第一章 總則
第一條 根據中央《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》及《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《文化部直屬企業管理暫行辦法》、《文化部直屬企業國有資產重大事項管理暫行辦法》等法規，結合集團實際制定本辦法。
第二條 基本原則：“三重一大”事項堅持依法決策、集體決策、科學與民主決策原則，保證決策合法合規和務實高效。
第二章 “三重一大”事項的主要范圍
第三條 重大決策事項：是指依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》及其他有關法律法規和黨內法規規定的應當由董事會、黨委會、職工代表大會等會議決定的重大事項。主要包括：貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規；上級重要指示、決定、工作部署及重大措施；集團發展戰略、破產、改制、兼并重組、資產調整、產權轉讓、對外投資、利益調配、機構調整等方面的重大決策；集團黨的建設和安全穩定的重大決策；其他涉及集團改革、發展穩定和干部職工切身利益的重大問題決策事項。
第四條 重要人事任免事項：是指按照干部管理權限和有關政策法規，集團直接管理的各部門、下屬公司以及其他有關人員的職務調整事項。主要包括：各部門、下屬公司負責人的任免、聘用、考核、獎懲以及后備干部人選的確定等事項；向控股和參股企業委派股東代表，推薦董事會、監事會成員和經理、財務負責人，以及其他重要人事任免事項。
第五條 重大項目安排事項：是指對集團資產規模、資本結構、盈利能力等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：年度投資計劃；擔保項目、期權、期貨等金融衍生業務；國有資產、資源處置，大宗辦公設備采購和固定資產購置；重大投、融資計劃；重大基礎設施建設項目以及其他重大項目安排事項。
第六條 大額度資金運作事項：是指集團調動、使用資金超過XX萬元的相關事項。主要包括：年度預算內大額度資金調動和使用；超預算的資金調動和使用；大型活動預算與開支；對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度資金運作事項。
第三章 “三重一大”事項的決策程序
第七條 凡屬“三重一大”事項，除遇到重大突發事件和緊急情況外，均需以會議形式集體討論決定，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等方式代替集體決策。
第八條 醞釀階段：
（一）充分征求意見。“三重一大”事項提交會議集體決策前，應進行廣泛深入的調查研究，充分聽取各方面意見。對專業性、技術性較強的事項，應進行專家評議、技術咨詢、決策評估和綜合論證；研究決定企業經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度，應當通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議；研究決定重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有關專家的意見；研究決定重要人事任免，要嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，對確定的考察對象，應按規定事先征求上級有關部門和紀檢監察機構的意見。
決策事項應當提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關材料，必要時，可事先聽取反饋意見。
（二）適當進行醞釀。決策“三重一大”事項前，參會成員可通過適當形式進行醞釀，但不得作出決定或影響集體決策。內容涉及多個部門的，應事先做好溝通協調；未協調或經協調仍存在較大分歧的，不得提交會議討論。
（三）按照程序提議。提請集團會議決策的“三重一大”事項，需經集團分管領導同意后，提前報領導班子主要負責人確定。除遇重大突發事件和緊急情況外，不得臨時動議。
（四）做好相關準備。集團分管領導組織有關部門，在會議召開前，向集團辦公室提交議題，并將會議材料提前送達參會人員。
第九條 決策階段：
（一）保證出席人數。決策“三重一大”事項，參加會議人員需達到應到會人員的三分之二方可召開。
（二）充分發表意見。審議“三重一大”事項，應由該事項的集團分管領導作簡要說明；討論時，對有關決策建議，與會人員應充分討論并分別發表意見，逐個表態；因故未到會的，可用書面形式在會上表達；集團領導班子主要負責人或主持會議的其他負責人必須聽取其他成員的意見后再發表自己的意見，最后集中多數人的正確意見。
（三）逐項作出決策。會議決定多個事項時，應逐項研究決定。對“三重一大”事項，必須經到會人員三分之二以上同意，方可形成決定；發現有重大問題尚不清楚，或分歧較大的，應暫緩決策。表決應按照少數服從多數的原則，根據不同議題內容，分別采取口頭、舉手、無記名投票等方式進行。應指定專人負責會議記錄，并整理會議紀要。會議文件及有關討論情況應如實記錄，存檔備查。
（四）決策事項有涉及參與決策的領導人員或列席人員本人及夫妻、直系血親、近姻親關系或可能影響公正決策的其他關系人的內容的，應當回避。
（五）凡需報請文化部批準同意的事項，要按照文化部相關規定程序報批。
第十條 執行階段：
（一）分工組織落實。經研究確定的“三重一大”事項，應明確落實部門和責任人；遇有職責分工交叉的，應明確一名班子成員牽頭。
（二）嚴格執行決策。“三重一大”事項一經確定，任何人不得擅自改變集體決策，如有不同意見，可以聲明保留，或者按組織程序向上級主管部門提出；但在集體未改變原決策作出新的決策前，應無條件執行。
（三）加強督查反饋。對“三重一大”事項決策的執行情況，有關部門要進行跟蹤督查，并及時向集團領導班子及集團主要負責人報告。
（四）不涉及集團商業秘密的其他事項，應向集團職工公開。
第四章 “三重一大”事項的考核與責任追究
第十一條 決策“三重一大”事項的風險防控情況、決策失誤追究責任情況、糾錯改正情況作為績效考核、民主生活會、述職述廉和黨風廉政建設責任制檢查的重要內容,予以考核。
對違反本辦法規定的行為依照有關規定予以處理，具體辦法另行制定。
第五章 附則
第十二條 集團下屬全資和控股公司研究決策“三重一大”事項參照本辦法執行。
第十三條 本辦法自發布之日起執行。2011年印發的《中國動漫集團有限公司關于貫徹落實〈中共中央辦公廳國務院辦公廳印發〈關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見〉的通知〉的意見》同時廢止。
中國動漫集團有限公司
2016年5月11日印發
